Почему крипто? Централизация, децентрализация и распределенность.

Перевод книги Heidi Chakos “Why Crypto?”

Глава “Централизация, децентрализация и распределенность”

Децентрализация – это важный аспект любого проекта, который хочет добиться успеха в криптопространстве. Вероятно, стоит уточнить, что успех можно определить по-разному. Для меня успешный криптопроект — это не только тот, который представляет собой форму разрушения устаревших, эгоистичных систем, но и тот, у которого есть шанс противостоять этим системам и одержать победу. Конечно, криптовалюты и шифрование, которое они используют, являются идеальной формой ненасильственного протеста против таких систем. Но не обманывайтесь: многие из систем, которым они бросают вызов, не уйдут без боя. Говорят, что лучшая защита — это нападение, и вот здесь-то и вступает в игру децентрализация.

Децентрализация — это слово, которое часто используется в мире криптовалют. К сожалению, кажется, что оно начинает терять свою силу, особенно когда его применяют умелые маркетинговые команды, пытаясь представить свой проект более «революционным», чем он есть на самом деле.

Ни одна криптовалюта ещё не достигла полной децентрализации. Однако проекты, которые закладывают основы для децентрализации и стремятся становиться всё более децентрализованными по мере роста, часто остаются незамеченными. Это потому, что они ведут настоящую борьбу, а не запускают дорогие маркетинговые кампании в периоды ажиотажа на рынке.

Несколько слов о маркетинговых стратегиях криптопроектов: я как наблюдатель и участник криптовалютного рынка понял, что есть момент, когда нужно «потанцевать с дьяволом», чтобы привлечь реальных пользователей в свою сеть. Как и в любом другом деле, важно сохранять баланс. Если слишком сильно уйти в фундаментализм, ваш проект может легко исчезнуть из поля зрения, пока новички будут стекаться к ярким и разрекламированным криптовалютам с крупными инвесторами и профессиональными маркетинговыми командами. С другой стороны, криптовалюта, которая не может предложить ничего, кроме шаблона, как привлечь поверхностных инвесторов, скорее всего, потерпит неудачу с течением времени.

Будьте НАДЕЖНЫМИ

Децентрализация — это тактика самосохранения. Она не только обеспечивает выживание криптовалют перед лицом правительств и хакеров по всему миру, но также гарантирует, что создаваемые системы не будут разрушены или подчинены самим создателям. Есть причина, по которой многие основатели крупнейших криптовалютных сетей ушли в тень. Сатоши Накамото, конечно, стал прекрасным примером в этом отношении.

Если цель основателя криптовалюты — не «схема выхода» (exit scam), а искреннее желание сделать все правильно, он отходит от дел, понимая концепцию децентрализации и её ключевую роль для долговечности проекта. Такие основатели осознают, что их существование может стать слабым звеном, легкой мишенью, если их проект вырастет до размеров, угрожающих правительству.

Если у основателя нет намерений отойти в сторону или передать лидерство, это может быть тревожным сигналом или свидетельствовать о склонности к манией величия.

Децентрализация не происходит мгновенно. Идеально, если ее уровень повышается с течением времени через постоянное стремление и приоритетность. Это один из ключевых факторов, на которые я обращаю внимание при выборе криптовалюты для долгосрочных инвестиций. Если мы говорим о перспективах на годы или десятилетия вперед, насколько устойчив проект? Насколько мотивирована команда разработчиков создать криптографическую систему, которая будет работать независимо? Какие основы были заложены на этапе создания, чтобы обеспечить возможность большей децентрализации?

Конечно, оценить это невозможно, если криптопроект только что запущен. Легко заметить обещания и шум, но сложно увидеть их реализацию. Существует множество факторов, которые могут привести к провалу криптопроекта, но самой большой угрозой остается человеческая природа. Я не призываю к цинизму, но важно сохранять баланс между открытостью для новых достижений и реалистичным пониманием того, что только время покажет, что окажется успешным.

Слабость при следовании трендам

В 2021 году несколько популярных проектов резко изменили направление своей деятельности, объявив об этом в течение нескольких недель. Изначально эти проекты были ориентированы на умные контракты, быстрые и дешевые транзакции и кросс-чейн совместимость. Однако после успеха проекта TerraLuna и его алгоритмического стейблкоина UST они решили переориентироваться на DeFi и представили свои собственные алгоритмические стейблкоины.

Этими проектами стали Tron, Near и Fantom. Позднее, спустя несколько месяцев, аналогичный шаг предпринял и Cardano. Самое трагичное в том, что Tron, Near и Fantom анонсировали свои стейблкоины за несколько дней до краха TerraLuna. Теперь им приходится доказывать, что их стейблкоины отличаются, хотя заметных различий практически нет, за исключением более высокой обеспеченности.

Эта ситуация демонстрирует, что происходит, когда криптовалюта создается без четкой и искренней цели. Она также показывает опасности, которые возникают, если сеть контролируется небольшим числом влиятельных фигур, ориентированных только на прибыль.

Создание устойчивой сети

Устойчивая сеть должна быть похожа на паутину. Чем больше равноправных точек опоры, тем лучше. Например, большее количество операторов узлов и майнеров делает уничтожение сети значительно сложнее. Кроме того, чем более распределены и приватны эти узлы, тем лучше.

Операторы узлов и майнеры — это сердце криптовалютной сети. Некоторые основатели понимают это очень серьезно и предпринимают меры, чтобы стимулировать участие общественности в поддержке и защите сети. Они хотят снизить барьеры для входа, чтобы достичь более широкой децентрализации. Их цель — сделать сеть настолько распространенной и устойчивой, чтобы даже самые могущественные игроки не смогли ее уничтожить.

Децентрализация и распределенность

Децентрализация является основой большинства криптовалют. Однако важно осознавать, что еще более значимой целью должно быть стремление к распределенности. Распределенные системы более устойчивы и безопасны. Сегодня децентрализация уже является значительным достижением, но нам нужно стремиться к построению полноценно распределенных сетей.

На сегодняшний день ни одна криптовалюта не достигла полного уровня децентрализации. Сатоши Накамото решил проблему византийских генералов, создав систему, которая обеспечивает честность без необходимости в централизованной верификации. Однако дальнейшая эволюция криптовалют будет включать в себя новые изобретения, исключающие централизацию.

Узкие места

Давайте рассмотрим некоторые распространенные примеры узких мест в криптовалютных сетях и их инфраструктуре. На первый взгляд, эти примеры могут не показаться слишком угрожающими, потому что мы уже привыкли к ним. Возможно, они не кажутся опасными, потому что их еще не подвергали настоящим испытаниям, и мы не видели, как эти узкие места могут привести к хаосу. А может, мы действительно сталкивались с такими ситуациями, но хотим верить, что наша любимая криптовалюта другая, что команда за ней более компетентна и приложит больше усилий, чтобы избежать подобного исхода.

Однако, когда дело доходит до серьезных испытаний, можно почти с уверенностью сказать, что именно эти слабые места станут причиной радикальных изменений или краха этих криптовалют.

Генеральные директора (CEOs)

Независимо от того, были ли они частью проекта с самого начала или были привлечены командой разработчиков или сообществом для упорядочивания проекта и повышения его привлекательности, маркетингового потенциала или соответствия регуляторным требованиям, их присутствие создаёт очевидное узкое место. Наличие генерального директора в криптовалютном проекте становится явной уязвимостью и лёгкой мишенью. Государства могут оказывать давление на генерального директора, требуя внести изменения в код, которые жертвуют такими ценностями, как конфиденциальность и автономия, или вовсе требуют закрытия сети.

Генеральные директора также могут стать мишенью для хакеров, которые стремятся вывести средства из кошельков, находящихся под их контролем. Хакеры могут использовать фальшивые сценарии для манипуляции поведением руководителя, создавая ложное представление о произошедших событиях и вынуждая его предпринимать меры для “решения” проблемы. Такие действия могут побудить генерального директора открыть каналы связи с командой разработчиков, что даст хакерам возможность проникнуть в сеть ещё глубже и нанести ещё больший ущерб.

Основатели проекта

Часто основатели испытывают сложности с тем, чтобы полностью отойти от созданного ими проекта. Их участие может вызывать значительные последствия, начиная с влияния на цену криптовалюты и заканчивая развитием её сети и поведением конечных пользователей. Последние, в свою очередь, часто проявляют почти культовую преданность.

Ярким примером является Сатоши Накамото. Из всех основателей криптовалют именно Сатоши можно считать тем, кто “понял суть”. Он предпринял все возможные меры, чтобы остаться анонимным. Сатоши избегал бесполезных дискуссий в интернете, сосредотачиваясь исключительно на теме биткойна и его коде. Он не стремился к публичности, что подтверждают его последние письма Гэвину Вуду и Майку Хирну. В письме Вуду Сатоши выражал разочарование тем, что его превратили в загадочную фигуру, стоящую за созданием биткойна.

Сатоши предпочёл бы, чтобы внимание уделялось самому проекту с открытым исходным кодом, а заслуги признавались за разработчиками, вносящими свой вклад. В письме Хирну он выразил уверенность в способностях Гэвина Вуда продолжить работу над проектом, когда сам Сатоши объявил о том, что уходит к другим делам. Возникает вопрос: чем ещё занимался Сатоши после биткойна? Возможно, мы уже пользуемся его следующими разработками, даже не подозревая об этом.

Даже после того как он “исчез” в 2011 году, его предыдущие высказывания и действия продолжают оказывать влияние. Люди интерпретируют его слова, делая предположения о том, как, по его мнению, должно развиваться криптопространство. Это привело к расколам в сообществе биткойна, включая спорный хардфорк в 2016 году, который породил Bitcoin Cash, новую криптовалюту и сообщество, возглавляемое Роджером Вером, известным как “Иисус биткойна”.

Позже Bitcoin Cash снова разделился, породив ещё одну ветвь под названием Bitcoin Cash Satoshi’s Vision, возглавляемую Крейгом Райтом, который заявляет, что он и есть Сатоши.

Хотя биткойн существует с 2009 года, вокруг его создания и первых лет майнинга уже сформировалась почти мифическая атмосфера. Каждый раз, когда в движении оказываются старые биткойны, добытые в “эпоху Сатоши”, криптосообщество и СМИ начинают активно спекулировать, не вернулся ли сам Сатоши, чтобы обналичить свои миллиарды долларов.

Такие слухи зачастую вызывают паническую продажу, что приводит к краткосрочному падению цены биткойна. Однако спустя время рынок стабилизируется, когда становится ясно, что движение монет, скорее всего, связано с другими людьми, добывавшими биткойн в 2009-2011 годах, которые просто перемещают свои монеты ради их безопасности.

Венчурные капиталисты (VC)

Эти участники сравнительно недавно появились в экосистеме криптовалют, начиная с бычьего рынка 2017 года, который стал дебютом для многих криптоориентированных венчурных фондов. Они привнесли новый тип централизации в эту сферу — через финансирование.

Интерес венчурных фондов к криптовалютам можно рассматривать как первый сигнал признания криптовалют со стороны крупного финансового мира. Эти новые “сахарные папочки” для криптопроектов были тепло приняты почти всеми: от основателей и разработчиков до розничных инвесторов. Инвестиционные компании охотно выделяли миллиарды долларов на криптовалютные проекты, которые даже ещё не запустились.

Основатели и разработчики криптопроектов вдруг получили беспрецедентные финансовые вливания, а розничные инвесторы, сумевшие попасть в проекты на ранней стадии наряду с VC, наслаждались огромными прибылями.

Однако было бы наивно думать, что значительное финансирование автоматически приводит к инновациям. Человеческая природа такова, что внешние стимулы, такие как большие деньги, редко побуждают к решению реальных проблем, особенно когда создатели с самого начала были ориентированы лишь на прибыль.

Риски финансирования со стороны VC

Финансирование венчурными фондами может угрожать будущему развитию криптовалют. Легко представить, что большие деньги приходят с условиями. Если венчурный фонд достаточно крупный, он может диктовать свои условия развития проекта, используя своё влияние.

Это может привести к тому, что проект пожертвует ключевыми аспектами, такими как децентрализация или инновационность, чтобы стать более “удобным” для регуляторов. Регуляторно-дружественная криптовалюта имеет больше шансов быть листингованной на централизованных биржах, что может резко поднять её цену, принося прибыль ранним инвесторам, включая венчурные фонды.

Периоды блокировки и разблокировка токенов

Ещё один важный аспект, который стоит учитывать при инвестировании в криптовалюты с крупным участием VC, — это периоды блокировки (vesting periods) и даты разблокировки токенов.

Когда венчурный фонд или любой другой ранний инвестор участвует в ICO, IEO или IDO, они покупают крупные объёмы токенов, которые иногда блокируются на определённый срок. После окончания этого периода токены становятся доступными, и зачастую инвесторы сразу же отправляют их на биржи для продажи. Если объём торгов не способен поглотить эту новую волну продаж, цена токена может резко упасть.

Перспективы VC-финансирования

Лучший сценарий участия VC заключается в том, что перспективный криптопроект получает финансирование, необходимое для создания инструментов, которые принесут пользу всем. Худший сценарий — это превращение многообещающего проекта в нечто напоминающее традиционные финансовые структуры, упакованные в трендовую “web3-обёртку”, что приведёт к падению цены в будущем.

Альтернативы VC

Сегодня наблюдается тенденция отказа некоторых криптопроектов от VC-финансирования в пользу более органичных источников, таких как непосредственные участники сети. Это исключает крупных инвесторов, которые могли бы сосредоточить в своих руках значительную долю токенов на ранних этапах.

Для распределения токенов и привлечения средств используют такие методы, как:

• Эйрдропы для распределения монет среди пользователей.
• Налоги на транзакции, которые пополняют казначейство проекта, покрывающее расходы на разработку, маркетинг и другие поддерживающие структуры.

Эти подходы помогают проектам оставаться более независимыми и сохранять долгосрочную устойчивость, уменьшая влияние крупных финансовых игроков.

Облако

Существует один важный способ централизации большинства криптовалютных проектов, который редко обсуждается: облачные вычисления и облачное хранилище. Блокчейн-сети требуют вычислительной мощности для таких процессов, как выполнение программного обеспечения для майнинга и стейкинга. Кроме того, блокчейны часто нуждаются в значительных хранилищах данных, которые обычные компьютеры не могут обеспечить.

Появление облачных технологий стало инструментом, который участники криптосообщества используют в качестве замены компьютерного оборудования, которое им иначе пришлось бы приобретать и поддерживать. Сейчас тысячи людей выбирают AWS (Amazon Web Services) для размещения своих майнинговых или стейкинговых операций. Это сильно отдаляет нас от идеала децентрализованной сети.

Да, если тысячи узлов запускают код, поддерживающий блокчейн-сеть, это здорово, но если большинство этих узлов используют AWS, то мы фактически возвращаемся к централизованной модели.

Если Amazon когда-либо найдет причину начать цензурировать подобную активность, это приведет к хаосу для множества криптовалют и поставщиков криптокошельков. Однако не стоит паниковать. Как я упоминал ранее, лучшие умы в этой индустрии работают над созданием реальных решений для таких проблем, как цензура, включая цензуру данных в интернете.

Ответ криптомира на господство таких гигантов, как AWS, можно увидеть в усилиях по созданию децентрализованных решений для хранения данных. Сегодня существует множество проектов, работающих в этом направлении, таких как Filecoin (FIL), Internet Computer (ICP) и Airweave (AR), чтобы назвать лишь некоторые.

Режим «Бога»

Даже децентрализованные финансы (DeFi) не застрахованы от централизации. DeFi не требует передачи контроля над вашими монетами третьей стороне, но требует взаимодействия с смарт-контрактами. Смарт-контракт можно представить как код, который работает как автоматизированный эскроу-счёт.

Сегодня существует множество популярных криптовалют с функцией смарт-контрактов. Возможность изменять смарт-контракты находится в руках основателей, разработчиков и тех, кому они предоставляют доступ. Эта власть принадлежит тем, у кого есть администраторские ключи для управления смарт-контрактом.

Для подтверждения любой транзакции в блокчейне необходимо подписать её, что доказывает ваше право собственности или полномочие совершить изменения. Это можно сделать, например, с помощью аппаратных кошельков, где требуется физическое подтверждение, что вы имеете доступ к устройству и его приватным ключам. Однако существует более продвинутый и безопасный способ — это мультиподпись (multisig).

Мультиподпись означает, что для подтверждения транзакции требуется несколько ключей. Это значительно снижает вероятность того, что один человек сможет единолично вносить изменения или распоряжаться криптовалютами. Например, для разблокировки «двери» может потребоваться три ключа. В контексте DeFi это означает, что изменения смарт-контракта не могут быть сделаны без согласия нескольких сторон.

Мультиподпись может быть организована разными способами. Например, можно настроить систему с пятью подписями, где для подтверждения транзакции требуется три из пяти. Чем больше подписей необходимо для управления администраторскими ключами, тем безопаснее смарт-контракт от злоумышленников.

Возвращаясь к теме централизации DeFi, она напрямую связана с количеством людей, имеющих право вносить изменения в смарт-контракты, и числом подписей, необходимых для этого согласия. Некоторые платформы DeFi используют то, что называется «режимом бога». Это значит, что один человек имеет полный контроль над администраторскими ключами и может вносить изменения без какого-либо внешнего одобрения.

Это огромный тревожный сигнал. Пользователи платформ, спроектированных таким образом, подвергаются значительным рискам. Они могут депонировать свои монеты в смарт-контракт, который контролируется одним человеком, способным изменить его в свою пользу.

Существует ряд ресурсов, которые помогают выявить такие риски. Например, сайты defisafety.com и defiyield.app/audit-database позволяют проверить, есть ли у платформ DeFi такие красные флаги, как «режим бога». Они также показывают, были ли смарт-контракты проверены аудиторами, выявлены ли уязвимости и устранены ли они вовремя. Если смарт-контракты не прошли аудит или обнаруженные уязвимости были проигнорированы, это можно считать «бомбой замедленного действия».

Риски могут быть различными:

• Основатели проекта могут инициировать rug pull — сбросить свои монеты и покинуть проект.
• Уязвимости в смарт-контрактах могут привести к сбоям, из-за которых средства будут частично или полностью утрачены.
• Хакеры могут использовать лазейки в коде для хищения средств, хранящихся в смарт-контракте, или для манипуляции, чтобы начислить себе больше монет, чем предусматривалось.

Идентифицируя эти риски и действуя соответственно, вы можете избежать потенциальных катастроф для своих криптовалютных инвестиций. Это шаг, который должен предпринять каждый, кто хочет стать более образованным и интуитивным участником криптоэкономики.

Если опытные криптоэнтузиасты будут избегать проекты с подобными тревожными сигналами и выбирать те, что создаются профессиональными разработчиками и основателями с доказанно честными намерениями, это поможет развивать децентрализованные платформы, способные быть устойчивыми и долговечными для нашей общей выгоды.